洗钱案例(洗钱案例判刑最新)

自2023年6月1日起，本公众号将陆续推出100个典型洗钱案例及评析。

导  读自2023年6月1日起，本公众号将陆续推出100个典型洗钱案例及评析。所有案例，均选自反洗钱名家经典图书——《金融机构洗钱犯罪类型分析与经典案例评析》。——北京反洗钱研究

 ★★★案例四：张某强等涉毒自洗钱案01★介  绍2021年9月14日，广东省惠阳区人民法院判处张某强犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3.6万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6万元；判处张某兰犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6万元。

02★基本案情张某强于2019年开始多次以贩卖为目的向他人购买含毒品成分的药水，自行用白开水勾兑后装入空瓶贩卖牟利2019年1月1日至2021年4月24日期间，张某强及其妻子张某兰多次向赖某某、陈某某等吸毒人员贩卖药水，收取毒资后再通过定期存款、购买理财产品等方式掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质。

2019年1月1日至2021年4月24日期间，张某强利用其微信账户共接收毒资102.74万元，其中2021年3月1日至2021年4月24日期间共接收微信账户转入毒资共计9.6万元人民币；张某兰利用其微信账户在2019年1月1日至2021年4月24日期间接收吸毒人员转入毒资0.21万元，接收张某强转入毒资92.48万元。

张某强、张某兰两人微信账户资金来源主要是赖某某、陈某某等吸毒人员的微信账户或银行账户两人通常在接收1万元至2万元后，或是先转账至张某丽、张某娣等人的银行账户进行过渡，然后再将毒资划转至张某强、张某兰的账户，或是直接提现，从而模糊资金交易链条。

03★案例评析本案中，吸毒人员银行账户交易的单笔金额是150元或其整数倍，银行账户开立地区、主要交易地区均为涉毒高风险区域，并多次发生夜间交易该案的线索源于金融机构上报的重点可疑交易报告，说明金融机构在监测涉毒洗钱案件中具有较高的水平。

该案《中华人民共和国刑法修正案（十一）》正式生效后判决的自洗钱案件，具有较强的示范作用04★资料来源摘选自图书《金融机构洗钱犯罪类型分析与经典案例评析》。如需订阅图书，请扫描下面二维码！

扫码订阅相关图书资料微信号 : AML-book邮    箱：3357924584@qq.com本文内容系原创，转载请注明来源！