中纪委举报(中纪检委举报信如何写)

举 报 信 尊敬的中共中央纪律检查委员会领导： 您好，我们是中国扶贫协会旗下杭州云端金融A

 

举  报  信尊敬的中共中央纪律检查委员会领导：        您好，我们是中国扶贫协会旗下杭州云端金融APP理财平台的受害者，在此，怀着无比悲痛的心情给您写这封信的主要目的是向您反映两个方面的问题：一是中国扶贫开发协会、国际中富达实业总公司，及其旗下中煤西部能源有限公司等各关联单位，存在官官相护、政企混乱、官商勾结，在重大资金使用及监管上存在重大管理漏洞，造成国有资产流失，甚至存有个别国企领导假借投资侵吞国有资产的嫌疑，其中不乏利益输送等问题；二是个别党员领导干部丧失党性，背离党的宗旨和群众路线，违反群众纪律，打着扶贫旗号，借助国企平台，集资诈骗，坑害人民群众，涉及资金7个多亿，造成数万个家族陷入崩溃的境况。

具体如下：        一、基本情况        云端金融APP理财平台由杭州云端金融信息服务有限公司于2016年10月正式上线，2017年6月完成5000万Ａ轮融资，投资对象主要为大型国有企业及大型民营企业和上市公司等配套的贸易类产品。

2017年8月，云端金融获得中煤西部能源有限公司入股（该属于中国扶贫开发协会全资直管的国际中富达实业总公司全资子公司），占股60%         2018年6月27日早上，云端金融董事詹礼明、法人刘金海到杭州江干区九堡派出所自首称公司资金链断裂无法偿还投资人款项，公司随即被查封。

有网友反应问题，官群已无工作人员回答，至28日晚官群群主毫无征兆解散官群使所有投资者处于无法了解情况及反馈问题的被动局面而在公司被查封的第二天上午，云端金融APP还处于正常运转模式，陆续还有数名新的不知情的受害人投资，投资额达百万元。

自出事至今，云端公司除了发布一个不知真假的良性退出公告，声称高管不失联、控制人不跑路、继续保留微客服、ＱＱ群、400电话，全力做好清退工作外，云端金融公司没有任何积极作为而现在的实际情况是云端金融高管失联、官群解散、官方电话无人接听，无任何人出面向投资者说明情况。

而平台目前仍有7至8亿元资金待兑付投资人网友得知消息后，从全国各地前往杭州九堡派出所报案，询问案情进展2018年6月29日杭州市公安局江干市分局对詹礼明等非法吸收公共存款立案侦查，发布了案件通告2018年7月2日在杭州召开了警方案件通报发布会，说明解答了受害者疑问。

从出事至今，杭州公安还未发布全国协查，并且也没有及时通告案情进展等情况        二、举报内容        此次事件发生后，全国各地投资人通过各种渠道持续跟踪、了解事件的进展，在了解的过程中，我们也掌握了一些线索，经过梳理后，我们发现在平台运行期间包括出事后存在很多疑点和漏洞，因此我们认为有必要向您进行汇报。

        1.云端平台出事后，我们与中煤西部能源有限公司（以下简称中煤西部）原法定代表人赵龙飞以及其上级主管单位国际中富达实业总公司（以下简称中富达）法定代表人王旭取得联系，对方均声称，中煤西部只是作为投资人，并未参与平台的运营管理，也从未从杭州云端金融信息服务有限公司处获得任何分红等。

试问作为一个公司投资1.2亿实缴2400万控股60%的股东，对自己投资的公司不闻不问，对公司日常的运营不实施有效监管，这在逻辑和常理上似乎都无法让人理解和信服《公司法》中明确规定，股东享有参与决策权与知情权。

难道作为云端金融的控股股东，在平台出事后以未参与经营的理由就想置身事外？另外，中煤西部在云端平台出事前（2018年6月27日）两周左右变更公司法定代表人（由荀友会于2018年6月12日接替赵龙飞），董事长（由高洪斌更换为高杰）等关键人员。

这不得不让人怀疑此次云端平台暴雷事件是有预谋的行为另外，据广大受害人比对借款合同和银行流水，发现有相当一部分属于假标，且相当一部分资金流向不明，还有相当一部分是通过POS机刷出流失这是典型的经济诈骗呀        我们不禁要问，是谁披着国家扶贫系的外衣布设了云端金融这个骗局、酿造了这起“人祸”悲剧；是谁让几万个本已脱贫或还在贫困线以下挣扎的家庭重返或将长期陷入贫困至极的境地；又是谁在我们法治文明的社会主义国家里，光天化日之下,明目张胆人盗取十三万多老百姓的血汗钱、救命钱，甚至是棺材本钱？

        2.作为中煤西部的上级单位中富达在管理自己的全资子公司进行对外投资时（云端金融注册资金2亿元，中煤西部出资1.2亿控股60%，实缴资金2400万元），没有进行“三重一大”决策审批流程，任由下属子公司肆意挥霍国有资金。

我们在与中富达法人王旭谈起此事时，他要么避而不谈，要么以这是我们公司内部管理的问题为由，总之就是从不正面对待此事另据我们了解，中富达下属全资子公司如中煤华东、中鲁国能等也在全国范围内入股不少类似云端金融的各种网络金融理财平台，且其中部分平台也出现暴雷、跑路的情况，如果对这些子公司的投资行为都没有进行决策研究，那么对国有资金流失所造成的损失是无法估量的。

试问，作为一名国有企业的负责人，是否应当在国有资金使用监管不力方面承担相应的责任作为一家国有企业，如此频繁地对各种类似云端金融的网络金融理财平台进行投资，在投资前是否做过可研分析、市场调查，投资后是否对控股企业的日常经营行为是否实施了有效监管，投资行为是公司决策还是领导个人独断专行，拍板敲定。

作为企业为了赚取利润进行投资本无可厚非，但是如此草率且不计后果的投资行为到底是为了企业的利益还是隐藏在背后的个人私欲？        3.我们与扶贫协会及扶贫办初次接洽时，希望协会或扶贫办能够督办此事，扶贫办纪委桑明主任当场表示一定会对此事认真对待，负责到底。

但是在后期再去了解情况时，扶贫办答复他们已成立专案领导小组，并且已经和中富达联系好了，让我们直接和中富达负责人王旭联系对此我们存有很大疑问，王旭作为本次事件的涉事人员，本应主动回避，接受调查，现在居然成为领导小组成员之一。

尽管存疑，我们还是和王旭再次取得联系，对方称，以后有事直接和他联系，不要再去找协会和扶贫办，这让我们不得不怀疑王旭本人是否想保护其上级领导也未可知，毕竟这种既当球员又当裁判的安排无法让人信服        4.作为中富达的上级单位中国扶贫开发协会以及该协会的直管部门国务院扶贫领导小组办公室，在本次事件中任由包括云端金融在内的很多与之关联的理财平台打着“扶贫系”的旗号在社会上招摇撞骗，协会包括扶贫办没有通过任何形式例如报纸、电视、网络、媒体等作出声明或类似警告之类的公告，事发之前不出声明选择默认，而在平台出事后则急于撇清与自己的关系（扶贫协会在事件发生后，于2018年7月10日在其网站上发布了一则公告，声明协会与所有P2P平台事件无关）。

协会几年来一直支持、允许下属企业打着扶贫的口号，但现在事情败露，有受害人向他们维权时，他们立即发出公告声明，表示与他们无关，明显是逃避事实，推脱责任，我们甚至有理由怀疑协会本身存在个别领导参与违法问题，想脱离干系，逃避纪律审查和监察调查以及法律责任。

网上现在流传说扶贫系已然超越和平系、燃料系、中房系平台，跃升成为国资系第一大毒瘤如果还不采取有效措施整改的话，挖出毒瘤将罪犯绳之以法，那么民众将对国家的公信力存在很大的质疑        鉴于以上几点，我们恳请中纪委尽快介入调查，避免国有资金流失加剧，同时也振救数万受害人民群众。

                                                                                       举报人：全国云端金融受害者

（本文供稿：河北沧州受害者    编辑：小黑鸽）