洗钱案例_洗钱案例判刑最新

来源：南宁警方广西4名高校生为贪图小利 竟和程序员组队“跑分” 仅1个月就为境外赌博集团 洗钱超千万…… 11月1日至5日，南宁市公安局组织开展

来源：南宁警方广西4名高校生为贪图小利 竟和程序员组队“跑分” 仅1个月就为境外赌博集团 洗钱超千万…… 11月1日至5日，南宁市公安局组织开展“绿城反诈·断卡3号”专项行动统一收网，成功摧毁这个隐藏在居民小区内的洗钱团伙。

南宁警方打掉地下洗钱团伙11月4日，南宁市公安局青秀分局刑侦三大队根据大数据研判，发现一条重要线索，在辖区星湖路一居民小区内隐藏着一个地下洗钱团伙经侦查确定目标后，青秀公安分局刑警于11月5日凌晨对该小区目标出租房实施收网，将洗钱团伙5名成员全部抓获，并缴获电脑、手机、银行卡等作案工具和现金4万多元。

嫌疑人供述：因为来钱快还把朋友拉下水该团伙为首的谭某供述，今年21岁的他去年毕业于柳州某中专学校，系来宾人毕业后他来到南宁打工，刚开始从事电子游戏软件开发工作，每月收入在3千元至6千元不等生活本来稳定的谭某，在9月时偶然通过网上某赌博软件认识了境外赌博集团的负责人，对方向其提出为赌博集团跑分洗钱的要求，只需要谭某等人提供银行卡号，进行转入再转出的操作，提成是千分之八（1万元提成80元）。

明知跑分洗钱是违法犯罪行为，但见收入可观，谭某还是不加思索地答应了 一开始，谭某是独自一人为境外赌博集团跑分洗钱，后为了加大加快收入，谭某又叫来就读于南宁某职业学院的女友和3名大学生朋友，组成洗钱团伙 。

为方便操作，5人租住在星湖路某小区内从10月开始，5人分别在多个银行开户10多张银行卡，白天睡觉，晚上便开工为境外赌博集团跑分洗钱 收入均用于购买游戏装备出入高档场所消费根据警方初步调查，仅仅1个月的时间，谭某等5人为境外赌博集团洗钱超千万元，平均每个人的月收入高达2万元。

谭某称其最多一次一天洗钱16万元，日入数千元提成

据了解，谭某等5人都知道自己从事的行为已涉嫌违法犯罪，但高收入让他们无法自拔他们将所得的收入全部用于购买网络游戏装备、喂养高品种宠物猫，平时5人还经常出入高档场所消费 目前，谭某等5名犯罪嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动被依法刑事拘留。

警方提醒01所谓“跑分”就是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪搭建平台，使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为02“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。

03 警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶 法网恢恢 疏而不漏切勿以身试法！