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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，公司决定于2021年5月14日召开20

 

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2021-029本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，公司决定于2021年5月14日召开2020年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将会议相关事项通知如下：。

一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020年年度股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月14日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月14日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准6、股权登记日：2021年5月11日（星期二）7、会议出席或列席对象：（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席本次股东大会并行使表决权。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员（3）公司聘请的见证律师8、现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司办公楼一层会议室9、出席现场会议须知（1）事先会议登记：详见本通知“四、会议登记”。

（2）当天携带文件法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书自然人股东：应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件。

（3）到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场二、会议审议事项1、提案名称议案1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案议案2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案议案3、关于《2020年度财务决算报告》的议案。

议案4、关于《2021年度财务预算报告》的议案议案5、关于2020年年度报告全文及其摘要的议案议案6、2020年度利润分配方案议案7、2021年度董事薪酬方案7.01董事长罗远良先生2021年度薪酬7.02 副董事长王兵先生2021年度薪酬

7.03 董事张剑波先生2021年度薪酬7.04 董事邓光荣先生2021年度薪酬7.05 董事罗红贞女士2021年度薪酬7.06 董事王小英女士2021年度薪酬7.07 独立董事陈培堃先生2021年度津贴

7.08 独立董事邹雄先生2021年度津贴7.09 独立董事肖珉女士2021年度津贴议案8、关于续聘2021年度审计机构的议案议案9、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案议案10、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

议案11、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案11.01提名罗远良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人11.02提名王兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人11.03提名邓光荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

11.04提名张剑波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人11.05提名罗红贞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人11.06提名王小英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人议案12、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

12.01提名陈培堃先生为公司第四届董事会独立董事候选人12.02提名邹雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人12.03提名肖珉女士为公司第四届董事会独立董事候选人议案13、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

13.01提名卢瑞娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人13.02提名吴玉莲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人2、提案内容：上述议案，已经公司第三届董事会第十八次会议或第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2021年4月20日发布于信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定信息披露报刊（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）的公告文件。

3、审议提示其中，议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12，涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票；其中，议案7需进行逐项表决，关联股东或其代理人须按规定在股东大会上回避对相关提案的表决；

其中，议案11、议案12、议案13采用累积投票制本次股东大会应选第四届董事会非独立董事6名、第四届董事会独立董事3名、第四届监事会非职工代表监事2名独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐项表决采用累积投票制进行选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；。

其中，议案12中的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行选举；根据规定，议案10属于特别决议事项，即需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；

公司独立董事已向公司董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》并将在本次股东大会上进行述职三、提案编码四、会议登记（一）登记时间、地点：登记地点：厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事务部。

（二）登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记（三）登记手续：1、登记时向公司提交的资料文件法人股东：法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人出席，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续2、登记方式现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，并现场填写《股东大会出席登记表》（见附件3）；。

异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的登记日期、时间届满前，送达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，请发送后电话联系确认。

3、会务联系方式联系部门：公司证券事务部联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部邮编：361028联系人：陈雪峰先生 吴燕娥女士联系电话：0592-6059559 传真：0592-6539868。

电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com4、会议注意事项：1、会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理2、网络投票期间，如投票系统遭遇突发事件影响，则本次会议议程另行通知。

五、《参加网络投票的具体操作流程》（详见附件1）本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票六、备查文件1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；。

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》特此公告厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会2021年4月20日附：1、《参加网络投票的具体操作流程》2、《授权委托书》样式文本3、《股东大会出席登记表》。

附件1参加网络投票的具体操作流程本次股东大会会议表决时，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票一.网络投票的程序1、投票代码：3627902、投票简称：瑞尔投票3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月14日的交易时间，9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:002、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票三.通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票附件2授权委托书本委托人（名称/姓名）:______________委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年年度股东大会现场会议, 并以本人名义按照以下指示对下列议案投票。

本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效力终止。

委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）:________________________委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：_____________________________

委托人股票账号：___________ 委托人持股性质：__________委托人持股数：__________受托人（签字）：____________受托人身份证号码：________________________________

签发日期： 年 月 日附件3厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年年度股东大会出席登记表证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2021-024厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会任期将于2021年5月9日届满公司于2021年3月20日发布了《关于监事会换届选举的提示性公告》，对第四届监事会的组成、监事任职资格、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、选举方式等相关事项进行公示。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）、中国上市公司协会《上市公司监事会工作指引》等法律、法规、政策、规范性文件以及《公司章程》、公司《累积投票制实施细则》等有关规定，公司进行监事会换届选举。

2021年4月16日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，但尚须提交股东大会审议一、监事候选人监事会决议提名卢瑞娟、吴玉莲为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

经监事会审查认为，卢瑞娟、吴玉莲的任职资格和条件，符合法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定和要求二、第四届监事会的组成根据《公司章程》规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过、决议生效之日起算三、选举方式根据《公司章程》规定，本次非职工代表监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用；职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生（详见公司同日披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》）。

为确保监事会的正常运行，在第四届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监事职责和义务公司对第三届监事会的各位监事在任职期间的勤勉尽职表示感谢！特此公告厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

2021年4月20日附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历第四届监事会非职工代表监事候选人简历：卢瑞娟 女士：1973年生，中国国籍，无境外居留权1992年6月至1998年9月，在厦门灿坤实业有限公司制造部采购部门工作；1998年10月至2000年3月，在上海兆丰塑料制品有限公司业务部门工作；2000年4月至2004年3月，在厦门华一实业有限公司业务部门工作；2004年4月至2015年3月，在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司担任生管科科长；2015年3月至今，在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司担任采购科科长。

2012年5月至今，卢瑞娟女士担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司股东代表监事卢瑞娟女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，卢瑞娟女士不属于“失信被执行人”符合相关法律、法规、政策、规范性文件和本公司章程等规定的担任上市公司监事的任职资格条件吴玉莲 女士：1971年生，中国国籍，无境外居留权；毕业于厦门市广播电视大学，大专学历。

2001年5月至今，在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司财务部工作；2012年5月至今，吴玉莲女士担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司股东代表监事吴玉莲女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，吴玉莲女士不属于“失信被执行人”符合相关法律、法规、政策、规范性文件和本公司章程等规定的担任上市公司监事的任职资格条件