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证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2021-049华能澜沧江水电股份有限公司关于第三届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及

 

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2021-049华能澜沧江水电股份有限公司关于第三届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议于2021年8月27日以通讯方式召开会议通知已于2021年8月20日以书面方式发出本次会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事14人，董事杨万华因个人原因未参加会议，也未委托其他董事代为行使表决权。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定袁湘华董事长主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议：一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于审议〈债券信息披露事务管理办法〉的议案》为规范公司信用类债券市场信息披露，维护公司信用类债券市场秩序，保护市场参与者合法权益，中国人民银行、国家发改委、中国证监会三部委于2020年12月25日联合发布《公司信用类债券信息披露管理办法》（以下简称“管理办法”）,自2021年5月1日施行。

管理办法为债券发行人信息披露工作提供了重要依据，同时也根据当前的市场情况，对发行人信息披露工作提出了最新的要求为保证公司的债券信息披露事项符合最新监管要求，公司制定《债券信息披露事务管理办法》，并于董事会决议通过之日起执行。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票三、审议通过《关于变更公司会计估计的议案》为更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司拟变更应收款项中待收新能源补贴坏账风险的会计估计对应收款项中待收新能源补贴不再以组合计提坏账准备，变更为单项计提坏账准备，不计提坏账准备。

本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生重大影响相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意本次会计估计变更公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票四、审议通过《关于更换公司副董事长及董事会战略与决策委员会委员的议案》杨万华不再担任公司副董事长及董事会战略与决策委员会委员职务，公司董事会同意选举董事苏劲松为公司第三届董事会副董事长及董事会战略委员会委员。

任期自本次董事会决议生效之日起，至公司第三届董事会届满之日止表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票五、审议通过《关于更换公司董事的议案》同意提名吴余生先生为公司董事候选人，以替换杨万华先生的董事职务任期自股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票六、审议通过《关于提议召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》同意于2021年9月14日（星期二）以现场和网络投票方式召开公司2021年第二次临时股东大会审议议案五《关于更换公司董事的议案》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票特此公告华能澜沧江水电股份有限公司董事会2021年8月28日证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2021-050华能澜沧江水电股份有限公司关于第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第三次会议于2021年8月27日以通讯方式召开。

会议通知已于2021年8月20日以书面形式发出本次会议应出席监事5人，亲自出席监事5人，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定监事会主席夏爱东主持会议，会议审议并一致通过如下议案：。

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》同意《公司2021年半年度报告及其摘要》，并发表如下意见：1.《公司2021年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；。

2.《公司2021年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；3.未发现参与《公司2021年半年度报告及其摘要》的编制和审议人员有违反保密规定的行为，未发生泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票二、审议通过《关于变更公司会计估计的议案》本次会计估计变更是根据《企业会计准则》相关规定进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且本次会计估计变更的审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

监事会同意公司本次会计估计变更华能澜沧江水电股份有限公司监事会2021年 8月28日公司代码：600025 公司简称：华能水电第一节重要提示1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任1.3 未出席董事情况1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无第二节公司基本情况2.1 公司简介2.2 主要财务数据单位：元 币种：人民币2.3 前10名股东持股情况表单位: 股2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表。

□适用 √不适用2.5 控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况√适用 □不适用单位:元 币种:人民币反映发行人偿债能力的指标：√适用 □不适用第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项□适用 √不适用证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2021-053

华能澜沧江水电股份有限公司关于更换公司董事的公告近日，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）收到股东方云南省能源投资集团有限公司《关于调整华能澜沧江水电股份有限公司董事人选的函》，因工作变动，杨万华先生不再担任公司董事（副董事长）及董事会战略与决策委员会委员职务。

公司董事会对杨万华先生在任职期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢根据云南省能源投资集团有限公司推荐，拟推荐吴余生先生为公司董事候选人，推荐董事苏劲松先生为公司副董事长2021年8月27日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于更换公司副董事长及董事会战略与决策委员会委员的议案》《关于更换公司董事的议案》。

公司董事会同意选举董事苏劲松先生为公司副董事长及董事会战略与决策委员会委员，任期自本次董事会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止，杨万华先生不再担任前述职务公司董事会同意提名吴余生先生为公司董事候选人，以替换杨万华先生的董事职务，该董事候选人经股东大会选举通过后任职，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董事候选人任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司独立董事发表了同意的独立意见附：苏劲松先生、吴余生先生简历苏劲松先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师，现任云南省能源投资集团有限公司股权管理中心总经理。

历任威信云投粤电扎西能源有限公司总经理、党委书记、董事长，云南能投威信能源有限公司董事长，云南省电力投资有限公司党委副书记、总经理，云南省能源投资集团有限公司总裁助理，北京国能中电节能环保技术股份有限公司总裁、首席运营官，云南省电力投资有限公司党委书记、董事长。

吴余生先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师，现任云南省能源投资集团有限公司经营管理中心副总经理历任云南省能源投资集团有限公司水电新能源事业部总经理助理，云南省能源投资集团有限公司水电新能源事业部工程建设管理分部副经理，云南省能源投资集团有限公司建设管理部（水电新能源事业部）工程建设管理分部经理，云南省能源投资集团有限公司建设管理中心工程投资与进度管理部经理，云南省能源投资集团有限公司建设管理中心副总经理，云南省能源投资集团有限公司经营管理中心副总经。

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2021-054华能澜沧江水电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知重要内容提示：● 股东大会召开日期：2021年9月14日● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2021年第二次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报告厅(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统至2021年9月14日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过相关公告已于2021年8月28日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。

2、 特别决议议案：无3、 对中小投资者单独计票的议案：14、 涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师(四) 其他人员五、 会议登记方法（一）登记方式符合上述条件的法人股东的法定代表人，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、本人身份证和委托人的身份证复印件到公司登记股东可以通过传真方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

（二）登记时间：2021年9月13日（星期一）9:00-11:00，14:00-17:00，逾期不予受理（三）登记地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号9楼901室（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、 其他事项（一）联系方式联系人：刘杉杉电话：0871-67216975传真：0871-67217748邮箱：370240374@qq.com地址：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号邮编：650214（二）其他事项

现场会期半天，与会代表交通和食宿自理附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明? 报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书华能澜沧江水电股份有限公司：。

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月14日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：委托人签名（盖章）： 受托人签名：。

委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票二、申报股数代表选举票数。

对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。

需投票表决的事项如下：某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人 如表所示：证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2021-052。

华能澜沧江水电股份有限公司关于会计估计变更的公告● 本次会计估计变更是华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）采用未来适用法进行相应的会计处理，对应收款项中应收新能源补贴信用损失风险进行的会计估计变更，不涉及对公司以前年度进行追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计估计变更概述（一）会计估计变更原因公司执行新金融工具准则，对应收款项采用预期信用损失法的简化模型，按照整个存续期内预期信用损失风险进行估计，以损失的金额对其计提坏账准备其中，公司对应收新能源补贴预期信用损失风险的会计估计过高。

为更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，并结合目前实际情况，公司拟对应收款项中应收新能源补贴信用损失风险的会计估计进行变更（二）审议程序

2021年8月27日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议二、会计估计变更具体情况

（一）变更前的会计估计2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，在充分考虑过去事项、当前状况及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，经测算决定采用预期信用损失法的简化模型，对应收款项按照整个存续期内预期信用损失风险进行估计，以单项或组合的方式对公司应收款项计提坏账准备。

其中，组合为信用风险组合，并以账龄进行划分为真实反映公司应收款项坏账水平，参考历史坏账比例为预期信用损失率（二）会计估计变更主要内容按照现行应收款项信用风险的会计估计，公司待收的新能源补贴按账龄划分组合，其预期信用风险将被严重高估。

为避免公司预期信用损失被高估，合理反映新能源补贴未来预期信用损失情况，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，公司拟变更应收款项中待收新能源补贴坏账风险的会计估计公司对应收款项中待收新能源补贴不再以组合计提坏账准备，变更为单项计提坏账准备。

由于新能源补贴的最终支付主体为国家财政部，无支付风险，因此公司拟对应收款项中待收新能源补贴不计提坏账准备（三）会计估计变更日期本次会计估计变更日期为2021年9月1日三、会计估计变更对公司的影响本次会计估计变更是公司根据《企业会计准则28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，采用未来适用法进行相应的会计处理，预计将增加本年利润总额2,648万元，具体金额最终以年度报告审计数据为准。

不涉及对公司以前年度进行追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事、监事会结论性意见独立董事认为：公司本次会计估计变更符合财政部颁发的《企业会计准则28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，且符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形公司监事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则》相关规定进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且本次会计估计变更的审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

监事会同意公司本次会计估计变更