一篇读懂002133(002133广宇集团股吧)

广宇集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议经关联董事王轶磊、江利雄、邵少敏回避表决，以6票同意，0

 

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)016广宇集团股份有限公司关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏一、关联交易概述。

广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议经关联董事王轶磊、江利雄、邵少敏回避表决，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于入伙有限合伙企业涉及关联交易的议案》同意公司全资子公司浙江广宇创业投资管理有限公司和公司关联人江利雄、邵少敏、廖巍华、王鹤鸣作为有限合伙人，共同入伙杭州祥澜投资合伙企业（有限合伙）。

根据深交所《股票上市规则》的相关制度规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易经公司第五届董事第十四次会议审议通过后即可实施，无需再行提交股东大会审议。

二、关联方基本情况本次关联交易的关联人江利雄系公司董事、总裁；邵少敏系公司董事、副总裁；廖巍华系公司副总裁；王鹤鸣系持有公司5%以上股份的股东三、关联交易标的基本情况本次入伙的有限合伙企业基本情况如下：。

企业名称：杭州祥澜投资合伙企业（有限合伙）经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）执行事务合伙人：杭州美鼎投资管理有限公司在上述合伙企业中，除江利雄、邵少敏、廖巍华和王鹤鸣为公司关联人外，其他合伙人均与公司不存在关联关系。

四、交易的定价政策及定价依据祥澜投资各合伙人出资金额及比例如下：普通合伙人杭州美鼎投资管理有限公司出资金额为人民币100万元，在祥澜投资的财产份额占比为0.99%；广宇创投作为有限合伙人之一，出资额为3,950万元，在祥澜投资的财产份额占比39.11%；江利雄作为有限合伙人之一，出资金额为人民币300万元，在祥澜投资的财产份额占比为2.97%；邵少敏作为有限合伙人之一，出资金额为人民币400万元，在祥澜投资的财产份额占比为3.96%；廖巍华作为有限合伙人之一，出资金额为人民币200万元，在祥澜投资的财产份额占比为1.98%；王鹤鸣作为有限合伙人之一，出资金额为人民币150万元，在祥澜投资的财产份额占比为1.49%。

除上述合伙人外的其他合伙人合计出资金额为5,000万元，在祥澜投资的财产份额占比为49.50%以上出资均为货币出资五、关联交易目的及对公司的影响祥澜投资主要进行对外股权投资此次公司关联人江利雄、邵少敏、廖巍华、王鹤鸣入伙祥澜投资，系个人投资决策的结果。

公司全资子公司入伙祥澜投资，系公司看好祥澜投资的未来发展本次关联交易金额相对较小，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响六、独立董事关于本次关联交易的独立意见广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年3月20日召开了第五届董事会第十四次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就本次会议相关事项发表如下独立意见：

我们对公司全资子公司浙江广宇创业投资管理有限公司与公司关联人作为有限合伙人，共同入伙杭州祥澜投资合伙企业（有限合伙）涉及关联交易进行了认真核查，认为本次关联交易符合公司经营发展，交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次关联交易经关联董事回避表决，并经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，审议程序符合相关法律法规的规定综上，我们认为，公司此次交易有利于公司整体利益的实现，我们同意此次关联交易。

七、备查文件1、广宇集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；2、广宇集团股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见特此公告广宇集团股份有限公司董事会2017年3月22日证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)015。

广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议经关联董事江利雄回避表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立有限合伙企业涉及关联交易的议案》同意公司全资子公司杭州禧宇投资管理有限公司（以下简称"禧宇投资"）作为普通合伙人，发起设立杭州广轶投资管理合伙企业（有限合伙），其中有限合伙人包括公司关联人江利雄、廖巍华、陈连勇在内的多位自然人。

根据深交所《股票上市规则》的相关制度规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组根据公司2017年第一次临时股东大会决议通过的授权内容，本次关联交易经公司第五届董事第十四次会议审议通过后即可实施，无须再行提交股东大会审议。

二、关联方基本情况本次关联交易的关联人江利雄系公司董事、总裁；廖巍华系公司副总裁；陈连勇系公司财务总监三、关联交易标的基本情况本次设立的有限合伙企业基本情况如下：企业名称：杭州广轶投资管理合伙企业（有限合伙）。

经营范围：投资管理，投资咨询，非证券业务的投资咨询执行事务合伙人：禧宇投资该有限合伙企业的执行事务合伙人禧宇投资系公司全资子公司，有限合伙人包括公司关联人江利雄、廖巍华、陈连勇在内的多位自然人四、交易的定价政策及定价依据。

杭州广轶投资管理合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人禧宇投资的出资金额不超过15万元人民币，有限合伙人出资总额不超过329万元人民币其中，公司关联人江利雄出资金额不超过30万元人民币；关联人廖巍华出资金额不超过30万元人民币；关联人陈连勇出资金额不超过20万元人民币。

以上出资均为货币出资五、关联交易目的及对公司的影响公司此次由全资子公司禧宇投资作为普通合伙人，发起设立有限合伙企业杭州广轶投资管理合伙企业（有限合伙），主要为参与公司项目员工跟投计划通过核心员工与项目效益绑定，实现员工的有效激励。

三位关联人既是公司的高管，也是项目运作的重要人员，作为员工跟投计划的激励对象，有利于公司整体利益的实现本次交易金额相对较小，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响我们对公司全资子公司杭州禧宇投资管理有限公司发起设立杭州广轶投资管理合伙企业（有限合伙）涉及关联交易事项进行了认真审查，认为本次关联交易符合公司经营发展，有利于实现员工的有效激励。

本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形根据公司2017年第一次临时股东大会决议通过的授权内容，本次关联交易经公司第五届董事第十四次会议审议通过后即可实施，无需再行提交股东大会审议。

广宇集团股份有限公司董事会2017年3月22日证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)014广宇集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议通知于2017年3月17日以电子邮件的方式送达，会议于2017年3月20日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。

本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议了以下议案一、审议《关于设立有限合伙企业涉及关联交易的议案》会议审议并通过了《关于设立有限合伙企业涉及关联交易的议案》，为实施员工跟投计划，公司全资子公司杭州禧宇投资管理有限公司（以下简称"禧宇投资"）拟作为普通合伙人，发起设立杭州广轶投资管理合伙企业（有限合伙），其中有限合伙人包括公司关联人江利雄、廖巍华、陈连勇在内的多位自然人。

禧宇投资的出资金额不超过15万元人民币，有限合伙人出资总额不超过329万元人民币其中，公司关联人江利雄出资金额不超过30万元人民币；关联人廖巍华出资金额不超过30万元人民币；关联人陈连勇出资金额不超过20万元人民币。

以上出资均为货币出资表决结果：经关联董事江利雄回避表决后，同意8票，反对0票，弃权0票以上关联交易事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及3月22日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关联交易公告》（2017-015号）。

独立董事关于此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）二、《关于入伙有限合伙企业涉及关联交易的议案》会议审议并通过了《关于入伙有限合伙企业涉及关联交易的议案》，同意公司全资子公司浙江广宇创业投资管理有限公司和公司关联人江利雄、邵少敏、廖巍华、王鹤鸣作为有限合伙人，共同入伙杭州祥澜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"祥澜投资"）。

其中，浙江广宇创业投资管理有限公司作为有限合伙人之一，出资3,950万元人民币，在祥澜投资的财产份额占比39.11%；江利雄作为有限合伙人之一，出资300万元人民币，在祥澜投资的财产份额占比为2.97%；邵少敏作为有限合伙人之一，出资400万元人民币，在祥澜投资的财产份额占比为3.96%；廖巍华作为有限合伙人之一，出资200万元人民币，在祥澜投资的财产份额占比为1.98%；王鹤鸣作为有限合伙人之一，出资150万元人民币，在祥澜投资的财产份额占比为1.49%。

以上出资均为货币出资表决结果：经关联董事王轶磊、江利雄、邵少敏回避表决后，同意6票，反对0票，弃权0票以上关联交易事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及3月22日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关联交易公告》（2017-016号）。

独立董事关于此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）